Investigan a Hugo Moyano por presunto lavado de dinero en la compra de lujosas propiedades
CIUDAD DE BUENOS AIRES (Compacto Político). El líder camionero Hugo Moyano sumó un nuevo frente judicial debido a una investigación...
Lavado de Dinero
Lavado de dinero: los bancos serán quienes evalúen a sus clientes
CIUDAD DE BUENOS AIRES ( Compacto Político). Los bancos van a tener que llevar a cabo su propia auto-evaluación de...
Rossi dijo que no sabía de quién era el dinero y que no conoce a Báez
CIUDAD DE BUENOS AIRES (Compacto Político). Fabián Rossi, el hombre acusado de haber armado las sociedades offshore panameñas para lavar...
Avanza el proyecto de ley de antilavado de dinero (para satisfacer al GAFI)
Tras más de dos horas de discusión,la Cámara de Diputados aprobó por la unanimidad de 181 votos afirmativos y 7...
La oposición rechazó el proyecto de lavado de dinero de Cristina
Diputados del PRO, La Coalición Cívica, la UCR y el Peronismo Federal, rechazaron el proyecto de la presidente Cristina Fernández...
Se viene la ley de lavado de dinero
El titular de la Cámara baja, Eduardo Fellner, soliticó este jueves 07/04 que seconvoque al plenario de las comisiones de...
