Citaron a indagatoria a Cristina Kirchner, Lázaro Báez y Cristóbal López por lavado de dinero
CIUDAD DE BUENOS AIRES (Compacto Politico). El juez Claudio Bonadio decidió llamar a indagatoria a Cristina Kirchner en la causa...
Lavado
La investigación muestra una enorme montaña de pruebas
CIUDAD DE BUENOS AIRES (Compacto Político). ¿Existió una relación entre Leonardo Fariña, la familia Báez y sus empresas? Sí. ¿Manejaba...
Desbaratan una banda que enviaba cocaína a España
CIUDAD DE BUENOS AIRES (Compacto Político). Una banda dedicada a enviar drogas a España fue desbaratada tras un operativo realizado...
Argentina en una lista negra por lavado
El Departamento de Estado de Estados Unidos incluyó a la Argentina por primera vez en su lista de países con...
Argentina sería sancionada por no combatir el lavado
Según el diario La Nación, la decisión del principal foro intergubernamental de prevención y lucha contra el lavado se oficializará...
Es ley el lavado de dinero en Argentina
La Cámara de Senadores aprobó por 57 votos afirmativos, 4 negativos y 1 abstención, la ley de lavado de dinero,...
Confirmado: El lavado de dinero será ley el 1 de junio
La presidenta de la comisión de Justicia y Asuntos Penales, Sonia Escudero (Salta), convocó a una reunión para este martes...
El lavado de dinero será ley el miércoles 01/06
El proyecto que establece nuevas restricciones y agrava las penas para reprimir el lavado de dinero, será convertido en ley...
Alak pasó por Diputados, habló de lavado de dinero y mandó "en cana" a los Kirchner
El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak, se hizo presente ante la Comisión de Justicia para brindar un...
